Đông Lào Quốc Trưởng
Senior Member
Thầy có biết mẹ gì đâu. Bảo hỏi người tốt chỉ cho thì còn nghe đượcnói về rửa tiền thì còn phải học hỏi thầy White nhiều
Đường đi lòng vòng của gần 20 tỉ đồng bị chiếm đoạt qua công ty rửa tiền
- Thread starter manoao
- Start date
dung hong kia nick tao
Senior Member
putinka
Senior Member
Anh cho mấy thằng sinh viên 500k là nó tạo tk cho a có gì đâu...Tôi hỏi thật bank VN làm ăn kiểu gì mà để lỗ hổng cho tụi lừa đảo tạo tài khoản ngân hàng tràn lan hết lên thế kia, rồi đăng ký kinh doanh công ty ma nữa, đúng cái xứ lừa riết éo biết tin vào đâu
Iazzzy
Senior Member
Chuyển tài khoản ảo mua usdt, xong trade p2p sang tài khoản thật thì dò kiểu gì nhỉ?
via theNEXTvoz for iPhone
via theNEXTvoz for iPhone
Judson Mayert
Senior Member
p2p có qua sàn (binance) không? nếu có thì liên hệ với binance để biết tài khoản ngân hàng thật nhận usdt. Nếu không thì gọi trực tiếp thằng thương nhân nhận chuyển tiền p2p lên uống trà là khai ra hết
NothingRelevant
Đã tốn tiền
Ở VN UTC vẫn phổ biến lắm, cần gì qua binance trực tiếp đâu
Judson Mayert
Senior Member
UTC thì vẫn cần thương nhân, tài khoản ảo X giao dịch với thương nhân Y để bán usdt và chuyển tiền vnd vào tài khoản Z (thật) thì chỉ cần gọi thằng Y lên phường là biết Z là ai chứ có gì khó
G-Dragon Ball Z
Senior Member
Vấn đề là tài khoản mua USDT cũng ảo nốt :stick:
Judson Mayert
Senior Member
X (ảo) -> thương nhân Y -> Z (thật). Nó chỉ cần biết Z là thật chứ X là ảo hay không không quan trọng
G-Dragon Ball Z
Senior Member
Z nó cũng ảo nốt, hoặc thuê thẻ (người thuê nặc danh) thì truy đến thằng cho thuê thẻ là hết, chưa có chế tài xử lý thằng cho thuê nếu ko bắt quả tang.
Sous.levent
Đã tốn tiền
Nói nhiều vậy bạnĐợt đó có thằng nó gọi mình để nói là anh chỉ cần like trên page của ĐMX là sẽ được tiền. Mình nói: bây giờ anh nói thật trong tài khoản anh còn gần 1 tỷ để không, bây giờ anh em mình hợp tác anh lấy hết tiền của anh mua hết điện thoại để like, em có nhiệm vụ mở tài khoản ngân hàng nhận tiền được không? Em nó nghe thấy mùi tiền nên cứ khuyên mình đừng mua điện thoại để tiền đó làm nhiệm vụ lấy nhiều tiền hơn. Mình nhây cả buổi, cuối cùng em nó bỏ chạy luôn
NothingRelevant
Đã tốn tiền
UTC tiền mặt nhiều mà fence.
Thằng bạn tôi trade UTC thậm chí còn giao dịch câm trực tiếp (không nói để đảm bảo không có ghi âm), cầm cash để trade thì sao có dấu răng được.
Judson Mayert
Senior Member
Z cũng là ảo thì tiêu tiền kiểu gì? dùng tài khoản Z mua hàng shopee hả?
truy ra được thằng thương nhân thì sẽ biết địa chỉ và thời gian giao dịch, từ đó check cam để biết danh tính, biển số xe và địa chỉ người bán
DaveNg2512
Senior Member
Tôi hỏi thật bank VN làm ăn kiểu gì mà để lỗ hổng cho tụi lừa đảo tạo tài khoản ngân hàng tràn lan hết lên thế kia, rồi đăng ký kinh doanh công ty ma nữa, đúng cái xứ lừa riết éo biết tin vào đâu
Ông thông thái vậy mà ko biết bên Mỹ cũng bị mấy vụ lừa tiền thế này à ? Xem phim Beekeeper đi nha.
G-Dragon Ball Z
Senior Member
Thằng Z là người được thuê tài khoản chẳng hạn, nó sẽ đi ra bank rút tiền về rồi nhận tiền công. Theo luật nếu ko biết tiền là lừa đảo, được lợi dưới 20 củ thì ko bị truy tố. Mà nếu ko bắt quả tang, nó khai nhận tiền công có 1 củ thì ko làm được gì
Judson Mayert
Senior Member
rút tiền về rồi trao cho ai, thời gian và địa điểm nhận tiền là ở đâu? có thời gian và địa điểm thì check cam để biết biển số xe, nhận diện và địa chỉ người nhậnThằng Z là người được thuê tài khoản chẳng hạn, nó sẽ đi ra bank rút tiền về rồi nhận tiền công. Theo luật nếu ko biết tiền là lừa đảo, được lợi dưới 20 củ thì ko bị truy tố. Mà nếu ko bắt quả tang, nó khai nhận tiền công có 1 củ thì ko làm được gì
G-Dragon Ball Z
Senior Member
fen nói làm như tụi nó giao nhận tiền tại ngã tư đường cam ngay trên đầu ko bằng
người nhận tiền thì nó liên hệ qua tele, giấu danh tính. Có thời gian địa điểm đó nhưng ai mà rảnh nhớ biển số xe? Nói thật là do chế tài hiện nay đang lỏng lẻo, tiền đi cứ lòng vòng, giao dịch giấu danh tính, làm tk ảo, cccd giả,... là rất khó truy vết.
Đối Tượng Troussier
Senior Member
Tóm lại đá qua USDT để tẩy. Báo chí cũng vòng vo không khác gì tụi rửa tiền.
// Vì thế cấm Binance là phải thôi.
// Vì thế cấm Binance là phải thôi.
Similar threads
